Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
SIA “FIAGENTS” ir NILLTPFN likuma subjekts, kam ir noteikti īpaši pienākumi un atbildība. Kā ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmums un NILLTPFN subjekts mums ir pienākums veikt NILLTPFN risku novērtējumu. Uzņēmuma NILLTPFN iekšējā kārtības sistēma paredz kārtību, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts klienta risks, klientu identifikācijas un izpētes kārtība, klientu darījumu uzraudzības kārtība.
Klienta identifikācija
Klientu identifikācija ir nozīmīgs klientu izpētes pasākums, ar kuru sākas klientu izpēte un kura uzdevums ir nodrošināt, lai persona nevar anonīmi vai, izmantojot viltotus datus, veikt darījumus. Ja personai būs dota iespēja veikt darījumus anonīmi vai izmantojot citas personas vai viltotus datus, tai tiks būtiski atvieglota iespēja veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, jo informācija par patieso darījumu veicēju nebūs zināma.
Ievērojot visus COVID-19 ierobežojums, klātienes identifikācija ir ierobežota, kas apgrūtina mūsu darbību, taču ir pieļaujama arī neklātienes identifikācija, kas nodrošina sekmīgu mūsu pienākuma izpildi.
Aizpildot “Klienta identifikācijas karti”, ar Jums sazināsiem mūsu komanda, un pēc ierobežojumiem, nodrošināsim arī klātienes identifikāciju.
sazinies caur e-pastu
fiagents@inbox.lv
Klienta identifikācijas karte
01.
Commercial Roofing
Ut amet, risus aliquam sapien amet porta magna quam dictum arcu magna et dolor diam ultricies.
02.
Residential Roofing
Aliquam orci blandit non risus viverra sed iaculis nunc neque augue tincidunt diam turpis nisl.
03.
After Storm Damage
Amet proin sed ac ut diam varius pharetra tortor eget augue massa pretium turpis praesent.
04.
Financing & Insurance
Sed ac, morbi vel viverra scelerisque tellus arcu eget ut duis fames in quam gravida.
Why Choose Us
Qualified Expert
Ut amet, risus aliquam sapien amet porta magna quam dictum arcu magna et dolor diam ultricies.
Flexible Schedule
Sem in eget faucibus massa arcu et elementum sed massa nulla dolor felis dictumst malesuada non.
Workmanship Quality
Ut amet, risus aliquam sapien amet porta magna quam dictum arcu magna et dolor diam ultricies.
Affordable Package
Sem in eget faucibus massa arcu et elementum sed massa nulla dolor felis dictumst malesuada non.
Quality Professionals
Ut amet, risus aliquam sapien amet porta magna quam dictum arcu magna et dolor diam ultricies.
Special Offer
Sem in eget faucibus massa arcu et elementum sed massa nulla dolor felis dictumst malesuada non.
Here’s What Our Client Say about Us
“Quis sed sagittis lorem eget venenatis, enim nisl tellus sem convallis diam vitae arcu odio bibendum eu pretium dolor aliquam scelerisque tortor, odio euismod.”
Anna Patricia
Manager of Finance Consultant
Awards & Achievements
Need A Free Estimate?
Rutrum ut volutpat scelerisque auctor ultrices lectus ultrices ullamcorper massa diam etiam amet a, nulla pulvinar sapien.